法定代表人：
鉴于：
１．ＸＸＸＸ股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国ＸＸ市ＸＸ区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币 万元，总股本为万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附
件一。
２．标的公司现有登记股东共计人，其中（自然人或法人）以净资产出资认购万元，占公司注册资本的％；以净资产出资认购―万元，占公司注册资本的％。具体股东名册及其持股比例见本协议附件二（上述位股东以下合称为“原股东”）。
３．标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 万股，上述股份均为普通股，每股面值１元，标的公司新增注册资本人民币万元。标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为万股，注册资本总额为万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。
４．投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，其中甲方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的％，乙方出资万元，认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的％，丙方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的％。
上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商， 达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。
第一条定义
１．１除非本协议文义另有所指，下列词语具有以下含义：
各方或协议各方指投资方、原股东和标的公司。
标的公司或公司指ＸＸＸＸ股份有限公司。
本协议 指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。
本次交易 指投资方认购标的公司新发行股份的行为。
工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。
中国 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区。
元 指中华人民共和国法定货币－－－－－－－人民币元。
尽职调查 指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。
投资完成 指投资方按照本协议第３条的约定完成总额万元的出资义务。
送达 指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。
投资价格 指认购标的公司新发行股份１股所对应的实际出资金额，也就是标的公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议，投资方的投资价格为元。（以上内容适合于股份公司，如果标的企业为非股份公司，相应参考内容如下：指认购标的公司新增发的１元注册资本所对应的实际出资额，也就是标的公司本次增资价格，依据本协议，投资方的投资价格为元购买１元注册资本金。）
过渡期 指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。
净利润 是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者的合并净利润 （即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
净资产 是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并净资产。
控股子公司 指公司直接或间接持股比例达到或超过５０％的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协议 或合同约定具有实际控制权的公司。
首次公开发行 标的公司在２０ＸＸ年１２与３１日前首次公开发行股票并于中国或者境
股票并上市 外证券交易所挂牌上市。
权利负担 指任何担保权益、质押、抵押、留置（包括但不限于税收优先权、撤销权和代位权）、租赁、许可、债务 负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限 制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其 他行使所有权任何权益的任何限制。
重大不利变化 指下述涉及公司业务或公司（包括其控股子公司）的任何情况、变更或影响：该情况、变更或影响单独地或与公司的其他任何情况、变更或影响共同地：（ａ）对业务或公司的资产、负债（包括但不限于或有责任）、经营业绩或财务状况造成或可能造成严重不利影响，或（ｂ）对公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。
１．２本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。
在线下载列表
资源售价：1 点
下载地址1
