科技股份有限公司
关于召开第一届董事会第一次会议的通知
致： 股份有限公司全体董事
根据《中华人民共和国公司法》和 股份有限公司《公司章程》的规定， 股份有限公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员，并定于年月日 点于公司会议室召开 股份有限公司第一届董事会第一次会议。现将相关事项通知如下：
一、会议召开的时间、地点
本次会议定于年月日点在公司会议室进行。
二、会议拟审议事项
１、选举第一届董事会董事长、副董事长。
２、聘任公司总经理、副总经理。
３、聘任董事会秘书。
４、 聘任财务负责人。
５、审议该公司总经理工作细则。
６、审议该公司董事会秘书工作制度。
三、参会人员
股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。
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