有限公司董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范 有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《 公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条 公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章 董事会
第三条 公司董事会由 名董事组成，其中设董事长一名，董事 名。
第四条 公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。
第五条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：
一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作；
二、执行股东大会决议；
三、决定公司的经营方针；
四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案；
五、制订公司年度财务预、决算方案；
六、制订利润分配方案和弥补亏损方案；
七、制订增减注册资本方案；
八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；
九、审定公司的基本管理制度；
十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行；
十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；
十二、决定公司的经营计划和投资方案。其中，一次性投资在人民币５００万元（含５００万元）以内的，由董事会决定；一次性投资超过人民币５００万元的，由股东大会表决决定。但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的３０％；重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；
十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性；
十四、提议召开临时股东大会；
十五、拟订公司的章程修改方案；
十六、拟订董事的津贴标准预案；决定副总经理以上高管人员的薪酬；根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案；
十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
说明：董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第六条 董事会承担以下义务：
一、召集股东会；
二、向股东大会报告；
三、重大活动和重大事项披露；
四、向股东和监事会提供查阅所需资料；
五、听取股东反映的情况和所提意见、建议和质询，并就可披露事项依法向股东做出说明或解答；
六、法律、法规和公司章程规定的其他义务。
第七条 董事会所作的决议由董事长负责督导执行。
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